고객확인제도란 무엇인가요? 고객확인제도란 금융거래가 자금세탁방지 등의 불법행위에 이용되는 것을 방지하기 위하여 금융회사 등이 고객과 거래 시 고객의 신원을 확인 및 검증하는 제도입니다. 전자금융업자의 고객 확인 의무와 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의 2에 따라 고객에 대한 신원 확인이 필요합니다.

신원 확인을 위한 수집 정보

º (실제소유자가 있는 경우) 실제소유자의 성명, 국적, 실명번호 | º 대표자의 성명, 국적, 거주국가, 생년월일, 주소

º (실제소유자가 있는 경우) 실제소유자의 성명, 생년월일, 지분율, 국적, 거주국가 | | 거래 정보 | º 거래자금의 원천

º 거래의 목적 | º 거래자금의 원천

º 거래의 목적 | º 상장여부 등 회사에 관한 기본정보

º 거래자금의 원천

º 거래의 목적 | | 관련 서류 | º 주민등록증 또는 운전면허증, 여권

º 외국인의 경우, 외국인등록증 또는 국내거소신고증 | º 사업자등록증

º 주민등록증 또는 운전면허증, 여권

º 외국인의 경우, 외국인등록증 또는 국내거소신고증 | º 사업자등록증

º (비영리법인의 경우) 정관 또는 회칙 등

º 주주명부

º 법인계좌사본 |

실제 소유자 관련 정보

• 실제소유자가 법인일 경우, 특정금융정보법 시행령 제10조의5 2항에 따라 25%이상 주식을 소유한 법인의 주주명부(실제소유자서류)를 요구할 수 있습니다.

참고 사항

• 고객확인제도는 1회성이 아니며 추후에 동일한 고객님께서 재이행이 요구될 수 있습니다.
• 고객 정보는 법령에 따라 처리되고 법에서 정한 용도 외 목적으로는 사용되지 않습니다.
• 고객확인 서류의 내용이 불일치할 경우, 추가적인 확인을 위해 고객님께 유선으로 연락을 드려 확인을 할 수 있습니다.